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Emanati dall’UIF i nuovi indicatori di anomalia

I nuovi indicatori si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2024

Emanati dall’UIF i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. I nuovi indicatori si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2024 e da tale data non si applicheranno più i precedenti indicatori di anomalia per i professionisti emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.

Quando
Dal 20/05/23 al 03/07/24

Documenti

Provvedimento UIF 12.05.2023

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