AIDC - Sezione di Milano

Antiriciclaggio per i professionisti: la partenza del registro dei titolari effettivi, i nuovi indicatori di anomalia e i controlli ai professionisti 
Il Registro dei TE e la sua definitiva partenza: casistiche e criticità per la scadenza dell'11 dicembre 2023

I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 2024 e le conseguenze per i professionisti
Le procedure per ridurre il rischio e cosa fare in tema di controlli
Le segnalazioni e come ragionare in caso di sospetto

Il convegno analizza le più recenti novità in tema antiriciclaggio con una prospettiva su quel che attende i professionisti da qui al 2024 e dà indicazioni sui temi legati all'obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese, alle procedure di studio e sui controlli da parte della Guardia di Finanza.

Relatori:
Andrea Bignami – Dottore Commercialista, Delegato Internazionale Antiriciclaggio CNDCEC, Responsabile Scientifico Antiriciclaggio AIDC Milano, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Claudio Cocuzza – Avvocato in Milano, Gruppo di lavoro Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense, Antimoney Laundering Committee del CCBE

Moderatore:
Michaela Marcarini - Dottore Commercialista, Vice Presidente AIDC Milano