AIDC - Sezione di Milano

Per maggiori informazioni AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

RELATORE:
Antonio Abruzzese – Dottore Commercialista

PROGRAMMA:
• Normativa e Regole Tecniche e Linee Guida del CNDCEC
• Autovalutazione del Rischio
• Adeguata Verifica della Clientela: Regole di Condotta, Semplificata, Ordinaria, Rafforzata
• Controllo Costante
• Uso del Contante e Segnalazione di Operazioni Sospette
• Conservazione
• I Controlli della Guardia di Finanza e le Sanzioni
• Esemplificazioni Pratiche

Evento gratuito per gli associati AIDC in regola con quota 2023 Sono stati richiesti al Cndcec 3 crediti formativi in materia obbligatori

Modalità di iscrizione
Inviare entro e non oltre venerdì 5 maggio una mail a formazione@aidc.pro inserendo titolo del webinar, CF, Odcec di appartenenza